La Guà rdia Civil ha desarticulat una organització criminal composta per set persones implicades en diferent grau a desviar ferralla d’una empresa per valor d’1.000.000 d’euros, segons fonts de la pròpia institució armada.
L’operació s’ha saldat amb la detenció de cinc persones i la investigació d’altres dues per la seua implicació en els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, estafa, falsedat documental i revelació de secrets.
En els sis registres realitzats pels agents s’han confiscat 26.000 euros i 3.000 dòlars, tres turismes d’alta gamma, a més del bloqueig de comptes amb altres 50.000 euros i el bloqueig de vint-i-un immobles, una embarcació i més de deu vehicles.
Les recerques es van iniciar arran de la denúncia presentada per l’empresa afectada, la qual va advertir la realització de pagaments a la seua empresa filial situada a Sollana, sense que aquesta realitzara els enviaments del material ressenyat en el programa de gestió. Aquest fet motivà la denúncia inicial per un presumpte delicte continuat d’estafa.
Els agents van comprovar en el desenvolupament de les actuacions que la mercaderia que tenia la seua destinació final a Barcelona, era desviada des de Sollana mitjançant la introducció de dades fictÃcies en les bases de dades de la companyia per a emmascarar el frau.
La destinació final de la mercaderia era rebuda en una empresa pertanyent al fill del principal encausat i que havia sigut creada a aquest efecte per a la recepció i venda d’aquesta mercaderia. El total dels transports desviats, s’estima que podrien aconseguir els 200 en l’últim any.
El grup investigat, a més va manejar informació reservada que va utilitzar per a beneficiar-se del mercat en el sector, obtenia importants beneficis econòmics. En la fase d’investigació, va poder constatar-se la implicació d’almenys tres empreses de transport, les quals eren un element necessari en el transport d’aquest tipus de mercaderies.
Igualment i en el marc de l’operació es va realitzar registre en un restaurant a València, propietat de la famÃlia el qual era utilitzat per al blanqueig de capitals, amb el que s’aconseguia dur a terme la total desarticulació de la trama delictiva establida pels principals implicats. Les diligències instruïdes han sigut lliurades al Jutjat d’Instrucció nº 3 de Sueca.
R.
